A 9ª fase da Operação Compliance Zero expõe dois novos nomes ligados ao núcleo financeiro de Jaques Wagner. Investigadores miram a ocultação do verdadeiro dono de um apartamento de luxo em Salvador.
A Polícia Federal deflagrou, na quinta-feira, 18, a nona fase da Operação Compliance Zero, ampliando o escopo das investigações que analisam supostas irregularidades envolvendo o Banco Master e a compra de um imóvel de alto padrão atribuído ao senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado. Nesta etapa, os agentes da PF passaram a apurar a atuação de dois novos personagens: Valério Marega Júnior e David Lopes Monteiro, apontados como operadores do núcleo financeiro e jurídico utilizado para ocultar o verdadeiro proprietário do apartamento Poème Horto, em Salvador.
De acordo com o relatório policial, Valério Marega Júnior aparece como responsável por articular estruturas de fundos de investimento e sociedades vinculadas ao Banco Master. A PF sustenta que ele teria desempenhado “função de coordenação operacional” para concretizar a compra do imóvel de forma dissimulada, empregando mecanismos que dificultariam a rastreabilidade dos recursos e a identificação do beneficiário final.
O inquérito indica que Augusto Ferreira Lima, já investigado em fases anteriores, teria recebido mensagens atribuídas ao senador com detalhes sobre o valor e as características da unidade. Em seguida, Augusto repassou as informações a Valério, cujo contato estava salvo no celular como “Valério Fundos”.
O segundo nome incluído nesta fase é o de David Lopes Monteiro, classificado pelos investigadores como integrante do “núcleo empresarial e jurídico-financeiro” ligado ao grupo de Daniel Vorcaro. Segundo a PF, David foi acionado para fornecer dados sobre o proprietário formal do apartamento e também para cobrar documentos e pagamentos relativos à transação.
Preços vistos na Amazon em 10/08 e sujeitos a alteração. Como Associado da Amazon, recebo por compras qualificadas.
“Se tiver envolvimento, tem de responder”, declarou a presidente do partido Gleisi Hoffmann, ao comentar publicamente as suspeitas que recaem sobre o senador.
David é irmão do advogado Daniel Lopes Monteiro, preso em abril durante a sétima fase da operação. Os investigadores afirmam que, após a aquisição do imóvel, Daniel teria tentado reorganizar sua situação jurídica por meio de cessão de direitos aquisitivos, o que motivou nova análise da PF diante do risco de interferência na produção de provas.
Além dos mandados de busca e apreensão cumpridos contra os dois operadores, a Polícia Federal destacou que a inclusão de David entre os alvos visa impedir eventual destruição de documentos, intimidação de testemunhas ou movimentação de ativos em empresas relacionadas às negociações financeiras e imobiliárias sob escrutínio.
A defesa do senador Jaques Wagner reiterou, em manifestações anteriores, que ele não cometeu irregularidades e que está à disposição das autoridades. Até o momento, nenhum dos citados foi formalmente acusado. O inquérito permanece sob sigilo, e as investigações prosseguem para esclarecer a origem dos recursos aplicados na compra do Poème Horto e identificar eventuais favorecimentos indevidos.
Informação Atualizada em 25/06/2026:
A defesa de Valério Marega Júnior informa que ele não participou do negócio imobiliário mencionado na decisão do Supremo Tribunal Federal. Na ocasião, foi apenas consultado sobre a possibilidade de fundos então sob gestão da WNT adquirirem imóveis, tendo respondido negativamente, por se tratar de fundos voltados à aquisição de direitos creditórios. Valério desconhecia o objetivo da eventual negociação. A defesa confia que os fatos serão plenamente esclarecidos no curso da investigação.
Siga a República da Verdade e entre no nosso grupo exclusivo de discussão política.
